- progettazione e implementazione di modelli di Compliance ai sensi della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), “Privacy” (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) e Anticorruzione (L. 190/2012)
- predisposizione e implementazione di Modelli Organizzativi di cui al D. Lgs. 231 / 2001
- consulenza e supporto alle attività dell’Organismo di Vigilanza 231 (OdV)
- progettazione e implementazione della funzione Internal Audit fino al “full outsourcing” della stessa funzione
- predisposizione e realizzazione dei piani di audit o singoli interventi di audit
- mappatura, analisi e revisione dei processi organizzativi
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